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许昌建安:探索查办传销大案新途径
更新时间:2018-12-20

“三集中”,即人员集中、证据集中、资金集中。该局利用传销组织召开年会、培训会等机遇,果断履行收网举措,抓捕涉案人员、收集书证物证、解冻资金,精准有效地把控传销组织的高层团队骨干成员,给其致命打击。

第一步,甄别案源。接到案源,先从涉嫌传销组织的运行模式入手,查看是否构成传销行为,再从网上信息、网站数据切入,查看该组织的职员范畴、资金流量等信息,通过综合判断,决定是否破案调查。

“二查”,即查传销组织的人员组织构造跟资金体系。通过查清人员链和资金链、断定传销组织的组织结构和领导人员,该局锁定传销组织的资金,从而把持传销遵法犯罪举动的重要证据。

“一定”,即确定考察方向。建安区工商质监局断定自上而下、对传销组织管理层进行正确打击的考核方向,直接捣毁传销组织的中枢,使传销组织自行溃散。

第二步,打入内部。破案后,采用打入传销组织内部或者接触知情人等方式,准确获得传销组织的经营模式、网站地址、最新动向。

第三步,追踪网站或者APP的IP地址。通过技能手段找到网站的切实IP地址,从而找到网站后盾服务器数据存放位置。

“七步工作法”是对总局“四步工作法”的进一步丰富完善和具体细化。

探索案件办理“七步工作法”

近年来,河南省打击传销由部门行动回升为政府行为,调动各地政府和相关部分打击传销的踊跃性跟主动性,呈现出以许昌市建安区工商质监局为代表的打传工作提高典型。2016年以来,建安区工商质监局与公安等局部配合,先后查办多件有较大影响的网络传销大案,向司法机关移送涉嫌传销犯法案件5起,移送涉嫌组织引导传销活动者75人,扣押收禁解冻传销资金20.2亿元。

摸索“必定二查三集中”办案新途径